מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
הפרשנות לחוק איסור הלבנת הון - מבט עיוני ומעשי

הפרשנות לחוק איסור הלבנת הון - מבט עיוני ומעשי

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה אוקטובר 2025
הספר אינו רק סקירה כללית, אלא ניתוח משפטי מדוייק ומפורט של חוק איסור הלבנת הון.
הוסף לסל
מחיר הספר
325.00 ₪
חדש
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
לקריאת הספר לחץ/י על האייקון  שלעיל.
1. כללי הלבנת הון הינה ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות המכונות "עבירות מקור" (כגון: סחר בסמים, סחיטה, רצח, ניהול וארגון הימורים בלתי-חוקיים, מעילות וגניבות, שוחד, סחר בלתי-חוקי בנשק וסחר בבני-אדם), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות...
1. הדין סעיף 1 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "1. הגדרות (תיקונים: התשס"ב (מס' 3), התשס"ה, התש"ע (מס' 2), התשע"ב, התשע"ב (מס' 3), התשע"ד (מס' 2), התשע"ו (מס' 2), (מס' 3), (מס' 4), התשע"ז (מס' 1א), התשע"ז (מס' 5),...
1. הדין סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "2. עבירת מקור (תיקונים: התשס"ב (מס' 3), התשס"ה, התש"ע (מס' 2), התשע"ב, התשע"ד (מס' 2)) (א) בפרק זה, "עבירה" - עבירה כמפורט בתוספת הראשונה. (ב) לעניין פרק זה יראו כעבירה גם...
1. הדין סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "3. איסור הלבנת הון (תיקונים: התשע"ב, התשע"ח (מס' 2)) (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה: "רכוש אסור"), במטרה להסתיר אך להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות...
1. הדין סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "4. איסור עשיית פעולה ברכוש אסור (תיקון התשע"ח (מס' 2)) העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא בשווי שנקבע בתוספת השניה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;...
סעיף 5 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "5. הוכחת ידיעה לעניין סעיפים 3 ו- 4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסויימת קשור הרכוש."
סעיף 6 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "6. סייג לאחריות פלילית (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה: (1) דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח...
1. הדין - סעיפים 8-7ב לחוק איסור הלבנת הון סעיפים 8-7ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובעים כדלקמן: "7. הטלת חובות על גופים פיננסיים (תיקונים: התשס"ב (מס' 3), התשע"ב, התשע"ו (מס' 2), (מס' 4), התשע"ז (מס' 2), התשע"ח (מס' 2), התשע"ט (מס'...
1. הדין סעיפים 11-9 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן: "9. חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה (תיקון התשע"ב) (א) (בוטל). (ב) אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים...
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר.

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן